Савеловский районный суд Москвы приговорил заочно к 19 годам колонии бывшего члена совета директоров Смартбанка Александра Галкина, признав его виновным в участии в организованном сообществе (ч.
Савеловский районный суд Москвы приговорил заочно к 19 годам колонии бывшего члена совета директоров Смартбанка Александра Галкина, признав его виновным в участии в организованном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК) и незаконных валютных операциях (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Помимо лишения свободы суд обязал Галкина выплатить штраф в размере 1,5 млн руб. В марте 2022 года он был объявлен в международный розыск, в августе 2023 года решением суда в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, Галкин организовал схему по оказанию платных услуг клиентам, которые стремились тайно вывести крупные денежные суммы из России в иностранные государства, минуя официальный банковский контроль и государственные структуры. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1,6 млрд руб., уточнили в пресс-службе судов.
В январе ТАСС сообщал, что Галкин, обвиняемый в причастности к незаконному выводу из России 126 млрд руб., не признает вину. Прокуратура основывала обвинение на выписках из системы SWIFT, которые, по мнению следствия, прямо подтверждают причастность банкира к транзакциям.
О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Ее авторами следствие считает молдавского политика Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Сергея Магина. Свидетельские показания на Галкина и Магина дал бывший совладелец Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилья — в 2023 году его приговорили к 11 годам колонии, позднее к делу добавили мошенничество и растрату, в 2024-м он получил 16 лет колонии.
В 2016 году Банк России отозвал лицензию у Смартбанка, в том же году Магину и другому финансисту — Вадиму Рыбальченко — дали по восемь с половиной лет колонии. Также были назначены штрафы в сумме 1,5 млн руб. каждому.
Оперативное сопровождение первого дела Магина проводило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД под руководством Дениса Сугробова и Бориса Колесникова. Впоследствии Сугробов был приговорен к 22 годаам колонии строгого режима и был лишен звания, позднее Верховный суд почти вдвое снизил срок. В 2014-м Колесников покончил с собой в здании Следственного комитета.
Вячеслав Платон был заочно приговорен к 24 годам колонии в июле прошлого года. Плахотнюк был объявлен в розыск в 2017 году. Позднее он был экстрадирован из Греции в Молдавию. В марте суд в Кишиневе приговорил его к 19 годам по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».